本公司及董事会全体成员保证信息公开披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月25日以现场与通讯相结合的方式召开第十一届董事会2025年第三次临时会议（以下简称“本次会议”），会议通知于2025年2月21日以书面直接送达、电子邮件或电话方式通知全体董事。会议由董事长李玉珺先生主持，应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

  本次会议的召集、召开、参会人数、表决程序符合《公司法》和《公司章程》有关法律法规，经与会董事对会议议案审议和表决形成了会议决议，现公告如下：

  因下属控股公司湖北京和米业有限公司（以下简称“京和米业”）经营业务扩张的实际要，董事会同意：由本公司为京和米业本次在中国农业发展银行京山市支行不超过1,000万元单笔期限不超过一年期的借款做担保；由下属全资子公司荆门市我家庄园农业有限公司为京和米业本次在湖北京山农村商业银行股份有限公司不超过1,800万元单笔期限不超过一年期的借款、为京和米业本次履行总额度不超过1,350万元的《2025年度市级储备成品粮油委托代储合同》做担保。公司及全资子公司本次为京和米业提供的担保总额度不超过4,150万元（具体以实际签署的担保合同为准），担保方式均为连带责任保证担保。董事会同意授权公司董事长审批在前述额度之内的担保事宜并签署有关规定法律文件。

  公司及控股子公司对外提供的担保总额超过公司最近一期经审计净资产的50%，根据相关规定，本担保事项须提交公司股东大会审议。

  有关详情请查阅公司同日在《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（）上登载的相关公告内容。

  公司董事会同意于2025年3月14日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2025年第二次临时股东大会。

  详情请查阅公司同日在《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（）上登载的相关公告内容。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  1、南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司荆门市我家庄园农业有限公司（以下简称“荆门我家庄园”）本次拟共同为湖北京和米业有限公司（以下简称“京和米业”）提供的担保总额为4,150万元。

  2、本次被担保方京和米业的另外两名股东何念先生（持股40.83%）、何平高先生（持股8.17%）将其所持有京和米业的全部股权质押给本公司，并以其个人及家庭财产承担连带责任保证的方式向本企业来提供反担保。

  3、公司及控股子公司的对外担保总额已超过公司最近一期经审计净资产的50%，本事项尚需提交公司股东大会审议。

  公司下属控股公司京和米业本次申请由本公司及其母公司荆门我家庄园为其银行借贷和粮食代储业务提供总额度为4,150万元的担保，具体如下:

  1、京和米业因经营业务拓展需要，本次拟向中国农业发展银行京山市支行（以下简称“农发行京山支行”）申请总额度不超过1,000万元、单笔不超过一年期的流动资金借款，并申请本公司为其前述额度的银行借贷提供连带责任保证担保。

  2、京和米业因经营业务拓展需要，本次拟向湖北京山农村商业银行股份有限公司（以下简称“京山农商行”）申请总额度不超过1,800万元、单笔不超过一年期的流动资金借款，并申请其全体股东（荆门我家庄园、何念先生、何平高先生）为其前述额度的银行借贷提供连带责任保证担保。

  3、京和米业因与武汉长江粮油储备有限公司（以下简称“武汉粮油公司”）开展粮食代储业务，双方签订了《2025年度市级储备成品粮油委托代储合同》（以下简称《粮食代储合同》），京和米业申请其控制股权的人荆门我家庄园为其履行《粮食代储合同》提供连带责任保证担保，担保额度不超过1,350万元、期限不超过一年。

  公司于2025年2月25日召开第十一届董事会2025年第三次临时会议，审议通过了《关于公司及子公司对外做担保的议案》，董事会同意：由本公司为京和米业本次在农发行京山支行不超过1,000万元、单笔不超过一年期的借款做担保；由荆门我家庄园为京和米业本次在京山农商行不超过1,800万元、单笔不超过一年期的借款、为京和米业本次履行总额度不超过1,350万元的一年期《粮食代储合同》做担保。董事会同意授权董事长审批在前述额度之内的担保事宜并签署有关规定法律文件。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关法律法规，本议案尚需提交公司股东大会审议。

  公司于2025年1月26日召开的第十一届董事会2025年第二次临时会议及于2025年2月13日召开的2025年第一次临时股东大会，分别审议通过了相关担保事项，其中：赞同公司为京和米业在农发行京山支行不超过8,000万元的借款做担保，赞同公司为京和米业在京山农商行不超过7,000万元的借款提供担保。

  综上，加上本次公司新增的1,000万元担保额度，公司为京和米业在农发行京山支行的借款担保总额不超过9,000万元；加上本次全资子公司荆门我家庄园新增提供的1,800万元担保额度，公司及子公司为京和米业在京山农商行的借款担保总额不超过8,800万元。

  京和米业是优质大米全产业链经营企业，是省级、国家级农业产业化重点有突出贡献的公司，是湖北省首家通过“天然富硒米”企业品质衡量准则的企业、全国放心粮油进农村进社区示范工程示范加工公司、中国大米加工公司50强、全国首批优质粮食工程示范企业、湖北省高新技术企业、湖北省专精特新中小企业、“江汉大米”核心企业；被湖北省政府授予“守合同、重信誉”企业，该公司通过了ISO9001质量管理体系认证、ISO22000：2018食品安全管理体系认证，有4个品种获绿色食品认证；“京和”商标为“湖北省著名商标”；京和“巧香”商标入选湖北优势商标名录；京和大米荣获“湖北名牌产品”称号，京和100富硒米连续三年被评为“荆楚好粮油”，获授使用“荆品名门”区域公共品牌产品、“湖北十大名米”、“中国好粮油”产品。京和米业于2024年完成生产线扩建工程建设，其产能和经营规模得到进一步的扩大，其基本情况如下：

  7、经营范围：一般项目：农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务,普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）,农副产品销售,谷物种植,农作物种子经营（仅限不再分装的包装种子）,肥料销售,装卸搬运,粮油仓储服务,非居住房地产租赁,劳务服务（不含劳务派遣）,农作物栽培服务,初级农产品收购,粮食收购。（除许可业务外，可自主依法经营法律和法规非禁止或限制的项目）许可项目：农药批发,食品生产,道路货物运输（不含危险货物）。

  8、股东情况：京和米业目前有三个股东，其中本公司通过下属全资子公司荆门我家庄园持股51%，自然人股东何念先生持股40.83%，自然人股东何平高先生持股8.17%。

  公司和下属全资子公司荆门我家庄园本次做担保方式为连带责任保证，目前尚未签订相关担保协议，具体担保内容以实际签署的担保合同为准。

  3、担保额度：本公司本次为京和米业银行借贷提供的担保额度不超过1,000万元；荆门我家庄园本次为京和米业银行借贷提供的担保额度不超过1,800万元、为京和米业履行《粮食代储合同》提供的担保额度不超过1,350万元。

  董事会认为：公司及下属全资子公司本次为京和米业提供的相关担保，系满足其产能规模扩张后对经营流动资金增加的需求，以及其开展储备粮委托代储业务的需要，有利于其经营业务的正常开展，符合公司真实的情况和整体利益；本次担保事项符合有关法律和法规及《公司章程》的规定。

  本次被担保对象为本公司下属控股公司，为合并报表范围内的经营主体，经营稳定，具有实际债务偿还能力，同时该公司另外的股东何念先生、何平高先生（合计持股49%）将其所持有京和米业的全部股权质押给本公司，并以个人及家庭全部财产承担连带责任保证的方式为京和米业的上述额度借款及《粮食代储合同》履行的担保向本企业来提供反担保，因此本次担保风险可控，不会损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益，也不违反有关规定法律法规和公司章程的规定。

  截至本公告日，公司及控股子公司的担保额度合计为137,150万元，占公司最近一期经审计净资产的54.46%；公司及控股子公司对外担保余额合计为112,468.33万元，占公司最近一期经审计净资产的44.66%；公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保余额为0；逾期债务对应的担保余额为零，涉及诉讼的担保金额及因被判决败诉而应承担的担保金额均为零。

  2020年，公司以所持广西广投国医投资有限公司（以下简称“广投国医”）36.41%的股权（对应出资额6,553万元）为限，为南宁市儿童医院建设运营管理有限公司（以下简称“南宁儿童医院”）向广发银行股份有限公司南宁分行（以下简称“广发银行南宁分行”）的借款做担保。后因广发银行南宁分行与南宁儿童医院的借款产生纠纷，广发银行南宁分行向法院提起诉讼，该案已经广西壮族自治区高级人民法院终审判决：认定公司与广发银行南宁分行签订的《最高额权利质押合同》为无效合同，但判令公司对南宁儿童医院不能清偿部分的二分之一承担赔偿相应的责任，赔偿金额以企业来提供质押担保的所持广投国医公司的6,553万元股权的价值为限，公司承担赔偿相应的责任后有权向南宁儿童医院追偿。公司控制股权的人广西黑五类食品集团有限责任公司（以下简称“黑五类集团”）就此向公司作出兜底承诺：若公司因此事项造成的全部损失（具体以该案终审法院判决为准）将由黑五类集团全额承担。2024年11月22日，黑五类集团已向公司银行账户转入6,553万元的承诺保证金，该案件目前已确定进入执行阶段（有关详细请查阅公司于2024年10月30日、2024年11月23日、2025年1月22日在巨潮资讯网等指定的信披媒体上披露的相关公告内容）。

  本公司及董事会全体成员保证信息公开披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月25日召开了第十一届董事会2025年第三次临时会议，根据本次会议决议，董事会决定于2025年3月14日召开公司2025年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

  1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）

  3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）业务规则和《公司章程》的规定。

  （1）现场会议召开时间：2025年3月14日（星期五）下午2:30开始。

  （2）网络投票时间：通过深交所交易系统来进行网络投票的时间为：2025年3月14日9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的时间为：2025年3月14日9:15-15:00期间的任意时间。

  （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统）向全体股东提供网络形式的投票平台。股东能在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

  （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于2025年3月7日（股权登记日）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件二），股东代理人不必是本公司股东。

  上述议案已经公司第十一届董事会2025年第三次临时会议审议通过。有关详情请查阅公司于2025年2月26日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（）上登载的《第十一届董事会2025年第三次临时会议决议公告》（公告编号：2025-011）。

  3、上述议案为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

  1、个人股东持本人身份证、持股凭证出席会议；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书和持股凭证。

  2、法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。

  3、拟参加现场会议的股东可在登记时间内到本公司证券投资中心办理出席会议登记手续；异地股东能用信函或发送邮件等方式登记，信函及邮件应注明“黑芝麻2025年第二次临时股东大会”字样，并请通过电话方式对所发信函和邮件与本公司做确认；本公司不接受电话登记。参加股东现场会议时请出示相关证件原件。未在登记日办理登记手续的股东也能参加现场股东大会。

  2、信函送达地址：广西南宁市凤翔路20号黑芝麻大厦20楼证券投资中心，邮编：530022，信函请注明“黑芝麻2025年第二次临时股东大会”字样。

  股东通过深交所交易系统和互联网投票系统（）参加本次股东大会投票的具体操作的过程见附件一。

  2、填报表决意见。本次股东大会提案均为非累积投票提案。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

  3、股东对总议案做投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  1、互联网投票系统开始投票的时间为：2025年3月14日（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2025年3月14日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

  2、股东利用互联网投票系统来进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统来进行投票。

  兹全权委托先生/女士代表本人（或单位）出席2025年3月14日召开的南方黑芝麻集团股份有限公司2025年第二次临时股东大会，并代表本人（本单位）对会议审议的各项提案按照本授权委托书的指示行使表决权，并代为签署本次会议需签署的相关文件。

  （请在以上表决意见的“同意”、“反对”、“弃权”项下，用“√”标明表决意见；累积投票议案请填写投票数。对于委托人在本授权委托书中未做具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决）。

  授权委托书有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。返回搜狐，查看更加多